по связям с инвесторами
Корпоративное Управление TSC
Корпоративное управление TSC
В TSC хорошо осознают, что выстраивание правильных отношений внутри компании является залогом ее роста и развития. Здесь предпринимают значительные усилия для формирования внутренних практик, отвечающих основным потребностям компании. TSC постоянно внедряет самые лучшие корпоративные практики в структуру и во внутренние алгоритмы управления, поскольку стремится соответствовать самым высоким стандартам профессиональной этики и добросовестного отношения во всех аспектах своей деятельности. Это позволяет добиться полного соответствия выполняемых работ действующим законодательным и нормативным требованиям. Стремление к соблюдению требований высочайших стандартов корпоративного управления исходит от руководства. Совет директоров считает, что разумное и взвешенное корпоративное управление является крайне важным для обеспечения быстрого роста Компании и приумножения капитала ее акционеров.
Практики корпоративного управления
В компании TSC применяются принципы и выполняются все требования положений Кодекса корпоративного управления (или «Кодекса»), представленного в Приложении 14 правил, регулирующих листинг ценных бумаг на гонконгской фондовой бирже («Правил листинга»).
Фондовые операции директоров компании
В TSC действует кодекс поведения в отношении операций директоров компании на фондовой бирже. Данный кодекс не менее требователен, чем стандарты деловых отношений, представленные в Приложении 10 к Правилам листинга.
Совет директоров
Совет директоров осуществляет управление компанией TSC от лица ее акционеров. Совет директоров считает, что обязанностью директоров компании является повышение капитализации и защита интересов TSС и ее аукционеров путем преданного, прилежного и рассудительного выполнения своих обязанностей, основанного на добросовестном отношении к делу. Совет директоров также несет ответственность за принятие решений, связанных с общим стратегическим развитием бизнеса Компании. Ежедневная деятельность и реализация стратегических бизнес-планов возложены на исполнительных директоров и руководителей.
Совет директоров состоит из восьми директоров: два исполнительных директора: г-н Цзян Бинхуа и и г-н Чжан Мэнгуй; два неисполнительных директора: г-н Цзян Лоншэн и г-н Брайан Чанг; четыре независимых неисполнительных директора: г-н Чань Нгайсан Кенни, г-н Бянь Цзюньцзян, г-н Гуань Чжичуань и г-н Роберт Вильям Фогль мл. Поскольку более половины членов Совета являются неисполнительными директорами, они не участвуют в непосредственном управлении компанией TSC. Однако Совет высказывает свое независимое мнение о деятельности Компании, обеспечивают разносторонний и объективный подход при поиске решений по рассматриваемым вопросам. Совет директоров считает, что нынешний его состав является оптимальным, учитывая текущие условия работы TSC. Тем не менее периодически оценивается необходимость увеличения или уменьшения состава.
Комитет по вознаграждениям
Комитет по вознаграждениям был учрежден 20 октября 2005 года, в его состав вошли три независимых неисполнительных директора г-н Бянь Цзюньцзян (председатель), г-н Чань Нгайсан Кенни и г-н Гуань Чжичуань, а также два исполнительных директора г-н Цзян Бинхуа и и г-н Чжан Мэнгуй. Назначение и функция комитета по вознаграждениям состоит в определении конкретного вознаграждения для всех исполнительных директоров и старшего руководства, включая выплаты в натуральной форме, пенсионные права и компенсационные выплаты, а также все компенсации, выплачиваемые за утерю, прекращение полномочий или назначение. Кроме того, комитет занимается предоставлением рекомендаций Совету директоров по их вознаграждению. Комитет по вознаграждению уделяет должное внимание как степени эффективности работы и достойному вознаграждению председателя, исполнительных директоров и старшего руководства, так и интересам акционеров компании TSC в свете финансовых и коммерческих условий на соответствующий момент. Ни один директор не участвует в определении размера собственного вознаграждения.
Комитет по отбору кандидатов
Комитет по отбору был основан 3 июня 2009 года. Большая часть его действующих членов – это независимые неисполнительные директора. На сегодняшний день членами комитета по отбору кандидатов являются г-н Цзян Бинхуа (председатель), г-н Чжан Мэнгуй, г-н Чань Нгайсан Кенни, г-н Бянь Цзюньцзян и г-н Гуань Чжичуань. В круг обязанностей данного комитета входит определение кандидатов на вхождение в Совет директоров и проверка актуальности структуры, численного и личностного состава Совета директоров. Перед тем, как выдвинуть кандидата в Совет директоров, комитет оценивает его профессиональные навыки, знания и опыт работы в подобных советах. По результатам данной оценки подготавливается описание задач и возможностей, необходимых для конкретного назначения. Если будет сочтено целесообразным, для подбора подходящих кандидатов могут быть привлечены сторонние консультанты.
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту компании TSC был основан в октябре 2005 года с письменным закреплением его полномочий. Для обеспечения соответствия с положениями измененного Кодекса, полномочия комитета по аудиту были пересмотрены, с учетом обязанностей Совета директоров по проверке адекватности кадрового обеспечения для выполнения функций финансовой отчетности, принимая во внимание надзорную роль комитета по аудиту. В состав комитета по аудиту входят минимум три члена, с большинством из числа независимых неисполнительных директоров, в частности: г-н Чань Нгайсан Кенни (председатель), г-н Бянь Цзюньцзян и г-н Гуань Чжичуань. Все они являются независимыми неисполнительными директорами. В соответствии с Правилом 3.10(2) правил листинга, минимум один член комитета должен иметь соответствующую профессиональную квалификацию, обладать навыками организации учета или управления аналогичной финансовой деятельностью, в данном случае это г-н Чань Нгайсан Кенни.
Основные обязанности комитета по аудиту включают в себя:
(a) анализ финансовых документов и отчетности, рассмотрение различных значимых или нестандартных вопросов, поднятых сотрудниками Компании, ответственными за ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности, специалистом отдела корпоративного контроля или независимыми аудиторами, перед представлением данных вопросов Совету директоров;
(b) обзор взаимоотношений с независимыми аудиторами в связи с выполняемыми ими работами, их вознаграждением и контрактными условиями, а также предоставление рекомендаций в Совет директоров о назначении, повторном назначении и прекращении взаимоотношений с независимыми аудиторами;
(c) проверка адекватности и эффективности системы финансовой отчетности компании TSC, системы внутреннего контроля, системы управления рисками и связанных с ними процедур.
Внутренний контроль
В компании TSC проводится периодический пересмотр собственной системы внутреннего контроля для обеспечения ее эффективности и адекватности. В TSC создана служба внутреннего аудита для проведения внутренней ревизии, анализа действующей системы внутреннего контроля и реализации мер, направленных на внедрение данной системы. Обязанности по осуществлению внутреннего контроля компании разделены между Советом директоров и руководством. Внутренний контроль призван защитить инвестиции акционеров и активы Компании. Компания TSC продолжает прилагать все возможные усилия для улучшения собственной системы внутреннего контроля.
Права акционеров и взаимоотношения с инвесторами
Права акционеров и порядок выноса вопросов на голосование на собрании акционеров регламентированы Уставом компании TSC. Общие собрания предоставляют возможность для коммуникации между акционерами и Советом директоров. На собраниях акционеров принимаются конкретные решения по каждому существенному вопросу, включая выбор отдельных директоров. Председатель Совета директоров, равно как и председатели комитета по вознаграждениям и комитета по аудиту, или, в случае их отсутствия, когда это уместно, другие члены соответствующих комитетов, отвечают на вопросы, задаваемые на собраниях акционеров.
Компания TSC продолжает расширять связи и укреплять взаимоотношения с инвесторами. Ответственные директора или представители высшего руководства ведут постоянный диалог с институциональными инвесторами и аналитиками, чтобы держать их в курсе развития TSC. Любые запросы инвесторов рассматриваются своевременно с предоставлением максимально информативных ответов.
Для обеспечения эффективной коммуникации компания TSC предоставляет подробную информацию и обновляет сведения о коммерческом развитии и осуществляемой деятельности, приводит финансовые показатели и прочие данные на своем веб-сайте.
В TSC хорошо осознают, что выстраивание правильных отношений внутри компании является залогом ее роста и развития. Здесь предпринимают значительные усилия для формирования внутренних практик, отвечающих основным потребностям компании. TSC постоянно внедряет самые лучшие корпоративные практики в структуру и во внутренние алгоритмы управления, поскольку стремится соответствовать самым высоким стандартам профессиональной этики и добросовестного отношения во всех аспектах своей деятельности. Это позволяет добиться полного соответствия выполняемых работ действующим законодательным и нормативным требованиям. Стремление к соблюдению требований высочайших стандартов корпоративного управления исходит от руководства. Совет директоров считает, что разумное и взвешенное корпоративное управление является крайне важным для обеспечения быстрого роста Компании и приумножения капитала ее акционеров.
Практики корпоративного управления
В компании TSC применяются принципы и выполняются все требования положений Кодекса корпоративного управления (или «Кодекса»), представленного в Приложении 14 правил, регулирующих листинг ценных бумаг на гонконгской фондовой бирже («Правил листинга»).
Фондовые операции директоров компании
В TSC действует кодекс поведения в отношении операций директоров компании на фондовой бирже. Данный кодекс не менее требователен, чем стандарты деловых отношений, представленные в Приложении 10 к Правилам листинга.
Совет директоров
Совет директоров осуществляет управление компанией TSC от лица ее акционеров. Совет директоров считает, что обязанностью директоров компании является повышение капитализации и защита интересов TSС и ее аукционеров путем преданного, прилежного и рассудительного выполнения своих обязанностей, основанного на добросовестном отношении к делу. Совет директоров также несет ответственность за принятие решений, связанных с общим стратегическим развитием бизнеса Компании. Ежедневная деятельность и реализация стратегических бизнес-планов возложены на исполнительных директоров и руководителей.
Совет директоров состоит из восьми директоров: два исполнительных директора: г-н Цзян Бинхуа и и г-н Чжан Мэнгуй; два неисполнительных директора: г-н Цзян Лоншэн и г-н Брайан Чанг; четыре независимых неисполнительных директора: г-н Чань Нгайсан Кенни, г-н Бянь Цзюньцзян, г-н Гуань Чжичуань и г-н Роберт Вильям Фогль мл. Поскольку более половины членов Совета являются неисполнительными директорами, они не участвуют в непосредственном управлении компанией TSC. Однако Совет высказывает свое независимое мнение о деятельности Компании, обеспечивают разносторонний и объективный подход при поиске решений по рассматриваемым вопросам. Совет директоров считает, что нынешний его состав является оптимальным, учитывая текущие условия работы TSC. Тем не менее периодически оценивается необходимость увеличения или уменьшения состава.
Комитет по вознаграждениям
Комитет по вознаграждениям был учрежден 20 октября 2005 года, в его состав вошли три независимых неисполнительных директора г-н Бянь Цзюньцзян (председатель), г-н Чань Нгайсан Кенни и г-н Гуань Чжичуань, а также два исполнительных директора г-н Цзян Бинхуа и и г-н Чжан Мэнгуй. Назначение и функция комитета по вознаграждениям состоит в определении конкретного вознаграждения для всех исполнительных директоров и старшего руководства, включая выплаты в натуральной форме, пенсионные права и компенсационные выплаты, а также все компенсации, выплачиваемые за утерю, прекращение полномочий или назначение. Кроме того, комитет занимается предоставлением рекомендаций Совету директоров по их вознаграждению. Комитет по вознаграждению уделяет должное внимание как степени эффективности работы и достойному вознаграждению председателя, исполнительных директоров и старшего руководства, так и интересам акционеров компании TSC в свете финансовых и коммерческих условий на соответствующий момент. Ни один директор не участвует в определении размера собственного вознаграждения.
Комитет по отбору кандидатов
Комитет по отбору был основан 3 июня 2009 года. Большая часть его действующих членов – это независимые неисполнительные директора. На сегодняшний день членами комитета по отбору кандидатов являются г-н Цзян Бинхуа (председатель), г-н Чжан Мэнгуй, г-н Чань Нгайсан Кенни, г-н Бянь Цзюньцзян и г-н Гуань Чжичуань. В круг обязанностей данного комитета входит определение кандидатов на вхождение в Совет директоров и проверка актуальности структуры, численного и личностного состава Совета директоров. Перед тем, как выдвинуть кандидата в Совет директоров, комитет оценивает его профессиональные навыки, знания и опыт работы в подобных советах. По результатам данной оценки подготавливается описание задач и возможностей, необходимых для конкретного назначения. Если будет сочтено целесообразным, для подбора подходящих кандидатов могут быть привлечены сторонние консультанты.
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту компании TSC был основан в октябре 2005 года с письменным закреплением его полномочий. Для обеспечения соответствия с положениями измененного Кодекса, полномочия комитета по аудиту были пересмотрены, с учетом обязанностей Совета директоров по проверке адекватности кадрового обеспечения для выполнения функций финансовой отчетности, принимая во внимание надзорную роль комитета по аудиту. В состав комитета по аудиту входят минимум три члена, с большинством из числа независимых неисполнительных директоров, в частности: г-н Чань Нгайсан Кенни (председатель), г-н Бянь Цзюньцзян и г-н Гуань Чжичуань. Все они являются независимыми неисполнительными директорами. В соответствии с Правилом 3.10(2) правил листинга, минимум один член комитета должен иметь соответствующую профессиональную квалификацию, обладать навыками организации учета или управления аналогичной финансовой деятельностью, в данном случае это г-н Чань Нгайсан Кенни.
Основные обязанности комитета по аудиту включают в себя:
(a) анализ финансовых документов и отчетности, рассмотрение различных значимых или нестандартных вопросов, поднятых сотрудниками Компании, ответственными за ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности, специалистом отдела корпоративного контроля или независимыми аудиторами, перед представлением данных вопросов Совету директоров;
(b) обзор взаимоотношений с независимыми аудиторами в связи с выполняемыми ими работами, их вознаграждением и контрактными условиями, а также предоставление рекомендаций в Совет директоров о назначении, повторном назначении и прекращении взаимоотношений с независимыми аудиторами;
(c) проверка адекватности и эффективности системы финансовой отчетности компании TSC, системы внутреннего контроля, системы управления рисками и связанных с ними процедур.
Внутренний контроль
В компании TSC проводится периодический пересмотр собственной системы внутреннего контроля для обеспечения ее эффективности и адекватности. В TSC создана служба внутреннего аудита для проведения внутренней ревизии, анализа действующей системы внутреннего контроля и реализации мер, направленных на внедрение данной системы. Обязанности по осуществлению внутреннего контроля компании разделены между Советом директоров и руководством. Внутренний контроль призван защитить инвестиции акционеров и активы Компании. Компания TSC продолжает прилагать все возможные усилия для улучшения собственной системы внутреннего контроля.
Права акционеров и взаимоотношения с инвесторами
Права акционеров и порядок выноса вопросов на голосование на собрании акционеров регламентированы Уставом компании TSC. Общие собрания предоставляют возможность для коммуникации между акционерами и Советом директоров. На собраниях акционеров принимаются конкретные решения по каждому существенному вопросу, включая выбор отдельных директоров. Председатель Совета директоров, равно как и председатели комитета по вознаграждениям и комитета по аудиту, или, в случае их отсутствия, когда это уместно, другие члены соответствующих комитетов, отвечают на вопросы, задаваемые на собраниях акционеров.
Компания TSC продолжает расширять связи и укреплять взаимоотношения с инвесторами. Ответственные директора или представители высшего руководства ведут постоянный диалог с институциональными инвесторами и аналитиками, чтобы держать их в курсе развития TSC. Любые запросы инвесторов рассматриваются своевременно с предоставлением максимально информативных ответов.
Для обеспечения эффективной коммуникации компания TSC предоставляет подробную информацию и обновляет сведения о коммерческом развитии и осуществляемой деятельности, приводит финансовые показатели и прочие данные на своем веб-сайте.
